Abogado de Emilio Lozoya ganó el caso a la Fiscalía

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Francisco Javier Serafín Villalobos, abogado de Emilio Lozoya ganó el caso a la Fiscalía General de la República (FGR) por una presunta defraudación fiscal de 3 millones 113 mil pesos.

La magistrada del Tribunal Unitario en Materia Penal de Toluca, Sara Olimpia Reyes García, resolvió en definitiva no vincular a proceso a Serafín Villalobos ya que las pruebas esenciales en su contra fueron incorporadas ilícitamente a la investigación. Con lo anterior, ratificó la decisión dictada el 8 de octubre por Gregorio Salazar Hernández, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en Almoloya de Juárez, en el sentido de no procesar al contador por el delito de defraudación fiscal.

Además, se estipuló que este fallo sea dictado en la instancia de apelación, por lo cual, ya no podrá ser impugnado por la Fiscalía, razón por lo que Serafín Villalobos ha librado la imputación.
La FGR y la Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF) presentaron en su momento los agravios o argumentos para impugnar el fallo del juez, mismos que fueron contestados por el defensor de Serafín, Javier Esquinca, según documentos judiciales.

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La magistrada Reyes García señaló que si bien la información financiera del imputado fue obtenida mediante una orden judicial, esta fue autorizada para una investigación diversa, motivo suficiente para desestimar el caso, ya esos informes financieros fueron solicitados y obtenidos con base en una carpeta de investigación por lavado de dinero y la FGR incorporó dichos documentos a la indagatoria por defraudación fiscal.

Cabe destacar que para que la información tuviera validez, debió haberla tramitada el Ministerio Público ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) para su investigación por fraude al fisco federal.

El origen de este expediente es una querella de la PFF ante la FGR, en la que acusa a Serafín Villalobos de haber omitido el pago al fisco de 3 millones 113 mil pesos por impuesto sobre la renta, del 2014 al 2018.

Como persona física, el fisco federal reclama que en 2014 Francico Serafín presuntamente defraudó a Hacienda con 888 mil pesos; en 2015, con 925 mil; en 2016, con 571 mil; en 2017, con 299 mil y en 2018, con 430 mil pesos.

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) le congeló en mayo de 2019 todas sus cuentas bancarias, tras detectar que había sido comisario de la empresa Grupo Interamericano de Financiamiento para el Desarrollo (GIFD), fundada por Emilio Lozoya.

EGL